Due diligence en sources ouvertes

Objectif général

À l’issue de la formation, le participant sera capable de cadrer une demande de recherche, concevoir une stratégie de recherche en sources ouvertes, collecter et qualifier des informations accessibles publiquement, puis restituer des résultats sourcés dans le respect du cadre légal et des règles élémentaires de sécurité opérationnelle.

Objectifs opérationnels évaluables

• Cadrer une mission de due diligence en fonction de la décision à éclairer et des risques recherchés.
• Identifier précisément une personne morale, ses dirigeants, bénéficiaires, filiales et principales implantations.
• Rechercher les principaux signaux de risque juridiques, réputationnels, réglementaires, financiers et de conformité.
• Vérifier la cohérence entre déclarations publiques, activité économique, présence numérique et données officielles disponibles.
• Recouper les informations issues de plusieurs catégories de sources et distinguer faits, signaux faibles et hypothèses.
• Hiérarchiser les principaux risques selon leur importance et leur niveau de confiance.
• Produire une note de due diligence structurée comportant constats, sources, limites et recommandations de vérification.

Compétences visées

Cadrer la mission ; identifier les entités et dirigeants ; analyser réputation, conformité et risques ; produire une note.

Programme détaillé

Accueil et positionnement

Objectif : Vérifier les acquis et attentes.

Contenus : Questionnaire, besoins métiers, cas d’usage.

Activités : Diagnostic.

Cadrer une due diligence

Objectif : Définir décision, périmètre et risques.

Contenus : OFR, profondeur, pays, période, sujets exclus, livrable.

Activités : Atelier de cadrage.

Identifier l’entité et ses actifs

Objectif : Vérifier identité, activité et implantations.

Contenus : Registres, statuts, établissements, sites, domaines, cohérence opérationnelle.

Activités : Démonstration et recherche.

Cartographier gouvernance et contrôle

Objectif : Identifier dirigeants, bénéficiaires et participations.

Contenus : Mandats, actionnariat, filiales, changements, liens capitalistiques.

Activités : Travail en binôme.

Sanctions, conformité et contentieux

Objectif : Rechercher les risques juridiques et réglementaires.

Contenus : Sanctions, PEP selon contexte, décisions, procédures, marchés publics.

Activités : Cas guidé.

Réputation et environnement relationnel

Objectif : Analyser controverses et réseaux.

Contenus : Presse, partenaires, dirigeants, associations, influence, biais.

Activités : Recherche multicanal.

Analyse financière orientée risque

Objectif : Repérer fragilités et incohérences.

Contenus : Bilan, résultat, ratios simples, tendances, cohérence activité/effectifs.

Activités : Lecture de comptes.

Cotation et niveau de confiance

Objectif : Hiérarchiser les risques.

Contenus : Probabilité, impact, matérialité, fiabilité, lacunes.

Activités : Matrice de cotation.

Cas pratique final et restitution

Objectif : Produire une note de due diligence.

Contenus : Plan de recherche, collecte, analyse, synthèse, recommandations, limites.

Activités : Mise en situation en groupe.

Méthodes pédagogiques

Démonstrations, recherche guidée, cas pratique en groupe. Alternance d’apports courts, démonstrations, exercices progressifs et mises en situation. Les activités sont adaptées au niveau et aux usages professionnels des participants.

Moyens et ressources

Support de formation ; ordinateur individuel connecté ; navigateur récent ; accès aux outils et sources mobilisés ; fiches méthodes ; trames de collecte et d’analyse ; cas pratiques ; visioconférence et partage d’écran en distanciel.

Profil du formateur

Professionnel expérimenté dans le domaine enseigné, disposant d’une pratique opérationnelle de l’OSINT et de la formation d’adultes, maîtrisant les enjeux juridiques, éthiques, techniques et d’OPSEC associés.

Modalités d'évaluation

• initiale : Questionnaire préalable, test pratique court et recueil d’un cas d’usage. Entretien de positionnement en cas de doute sur la maîtrise des fondamentaux.
• formative : Exercices corrigés, observations des productions, questions orales, quiz intermédiaires et retours individualisés. Les difficultés constatées conduisent à ajuster les démonstrations et les activités suivantes.
• finale : Rapport court de due diligence avec cotation argumentée. Réussite proposée : au moins 70 % au quiz final et validation d’au moins 70 % des critères de la grille du cas pratique, dont obligatoirement la traçabilité, la qualification des sources et le respect du cadre légal/OPSEC.

Document remis au participant

Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs travaillés et les résultats de l’évaluation ; support pédagogique.

Accessibilité et adaptations possibles

La formation peut faire l’objet d’adaptations pédagogiques, organisationnelles ou techniques selon les besoins identifiés : supports numériques accessibles, temps supplémentaire, rythme adapté, aide à la prise en main, aménagement du poste ou modalité distancielle. Les besoins sont recueillis dès l’inscription et étudiés avec le référent handicap.

Référent handicap / contact

Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com

Indicateurs de résultats

Après consolidation : taux de satisfaction, taux d’assiduité, taux de réussite et éventuellement taux de recommandation. Au lancement : « nouvelle formation - résultats en cours de consolidation ».

Organisation et inscription

Horaires : Horaires indicatifs : 9 h 00-12 h 30 et 13 h 30-17 h 00. Horaires adaptables.

Lieu et outil distanciel : Présentiel : Affinis Campus, chez le client ou salle louée. Distanciel : outil précisé sur la convocation ; connexion stable, webcam et accès web requis.

Effectif : 4 participants minimum / 10 maximum recommandé en présentiel / Au-delà en distanciel ou hybride à déterminer avec le client

Contact inscription : Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com ; Philippe Chabrol, p.chabrol@affinis-conseil.com