Due diligence approfondie et cartographie des risques

Objectif général

À l’issue de la formation, le participant sera capable de cadrer une demande de recherche, concevoir une stratégie de recherche en sources ouvertes, collecter et qualifier des informations accessibles publiquement, puis restituer des résultats sourcés dans le respect du cadre légal et des règles élémentaires de sécurité opérationnelle.

Objectifs opérationnels évaluables

• Définir un périmètre de due diligence approfondie en fonction des enjeux métier, géographiques et réglementaires.
• Reconstituer la structure juridique, capitalistique et opérationnelle d’une entreprise et de son environnement.
• Analyser les dirigeants, bénéficiaires, sociétés liées et réseaux professionnels afin d’identifier conflits, dépendances ou risques potentiels.
• Rechercher et qualifier les risques juridiques, réputationnels, réglementaires, éthiques et de conformité.
• Lire et interpréter les principaux états financiers et ratios utiles à l’identification de signaux faibles ou d’anomalies.
• Croiser les données financières avec les informations OSINT relatives aux activités, actifs, implantations et partenaires.
• Coter et hiérarchiser les risques selon leur gravité, leur vraisemblance et le niveau de confiance disponible.
• Produire un rapport de due diligence approfondie assorti de recommandations exploitables pour la décision.

Compétences visées

Analyser structure, gouvernance, réputation, conformité, finances et réseaux ; hiérarchiser les risques.

Programme détaillé

Positionnement

Objectif : Identifier les acquis.

Contenus : Diagnostic métier et méthode.

Activités : Questionnaire.

Cadrage et stratégie de collecte

Objectif : Définir le périmètre d’une due diligence approfondie.

Contenus : OFR, risques, pays, sources, limites, livrable.

Activités : Atelier.

Identité, gouvernance et actionnariat

Objectif : Reconstituer le contrôle et les changements.

Contenus : Registres, statuts, bénéficiaires, mandats, filiales, historiques.

Activités : Investigation guidée.

Activités, actifs et implantations

Objectif : Vérifier la réalité opérationnelle.

Contenus : Établissements, production, sites, brevets, marchés, fournisseurs, GEOINT simple.

Activités : Cas pratique.

Dirigeants et réseaux

Objectif : Analyser parcours et relations pertinentes.

Contenus : Mandats, sociétés liées, réseaux professionnels, conflits potentiels.

Activités : Recherche multicanal.

Conformité, sanctions et contentieux

Objectif : Identifier les risques juridiques et éthiques.

Contenus : Sanctions, PEP selon contexte, décisions, enquêtes, controverses.

Activités : Atelier sources.

Réputation et parties prenantes

Objectif : Évaluer les signaux réputationnels.

Contenus : Presse, ONG, clients, salariés, concurrents, biais et campagnes.

Activités : Analyse de corpus.

Analyse financière

Objectif : Interpréter les états et ratios utiles.

Contenus : Bilan, résultat, cash, endettement, FR/BFR, tendances, anomalies.

Activités : Étude chiffrée.

Cotation et recommandations

Objectif : Hiérarchiser les risques.

Contenus : Probabilité, impact, confiance, matérialité, mesures complémentaires.

Activités : Matrice.

Cas final et soutenance

Objectif : Produire un rapport complet.

Contenus : Synthèse exécutive, constats, risques, limites, recommandations.

Activités : Travail en équipe.

Méthodes pédagogiques

Ateliers, analyse documentaire, étude de cas réelle ou fictive. Alternance d’apports courts, démonstrations, exercices progressifs et mises en situation. Les activités sont adaptées au niveau et aux usages professionnels des participants.

Moyens et ressources

Support de formation ; ordinateur individuel connecté ; navigateur récent ; accès aux outils et sources mobilisés ; fiches méthodes ; trames de collecte et d’analyse ; cas pratiques ; visioconférence et partage d’écran en distanciel.

Profil du formateur

Professionnel expérimenté dans le domaine enseigné, disposant d’une pratique opérationnelle de l’OSINT et de la formation d’adultes, maîtrisant les enjeux juridiques, éthiques, techniques et d’OPSEC associés.

Modalités d'évaluation

• initiale : Questionnaire préalable, test pratique court et recueil d’un cas d’usage. Entretien de positionnement en cas de doute sur la maîtrise des fondamentaux.
• formative : Exercices corrigés, observations des productions, questions orales, quiz intermédiaires et retours individualisés. Les difficultés constatées conduisent à ajuster les démonstrations et les activités suivantes.
• finale : Rapport final et soutenance évalués sur la qualité de la collecte, la qualification des risques, l’analyse financière, la traçabilité des sources et les recommandations. Réussite : validation d’au moins 70 % des critères de la grille du cas pratique.

Document remis au participant

Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs travaillés et les résultats de l’évaluation ; support pédagogique ; Matrice de due diligence approfondie.

Accessibilité et adaptations possibles

La formation peut faire l’objet d’adaptations pédagogiques, organisationnelles ou techniques selon les besoins identifiés : supports numériques accessibles, temps supplémentaire, rythme adapté, aide à la prise en main, aménagement du poste ou modalité distancielle. Les besoins sont recueillis dès l’inscription et étudiés avec le référent handicap.

Référent handicap / contact

Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com

Indicateurs de résultats

Après consolidation : taux de satisfaction, taux d’assiduité, taux de réussite et éventuellement taux de recommandation. Au lancement : « nouvelle formation - résultats en cours de consolidation ».

Organisation et inscription

Horaires : Horaires indicatifs : 9 h 00-12 h 30 et 13 h 30-17 h 00. Horaires adaptables.

Lieu et outil distanciel : Présentiel : Affinis Campus, chez le client ou salle louée. Distanciel : outil précisé sur la convocation ; connexion stable, webcam et accès web requis.

Effectif : 4 participants minimum / 10 maximum recommandé en présentiel / Au-delà en distanciel ou hybride à déterminer avec le client

Contact inscription : Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com ; Philippe Chabrol, p.chabrol@affinis-conseil.com