Due diligence et investigation économique avancées

Objectif général

À l’issue de la formation, le participant sera capable de cadrer une demande de recherche, concevoir une stratégie de recherche en sources ouvertes, collecter et qualifier des informations accessibles publiquement, puis restituer des résultats sourcés dans le respect du cadre légal et des règles élémentaires de sécurité opérationnelle.

Objectifs opérationnels évaluables

• Cadrer une mission de due diligence complexe en fonction de la décision à éclairer, du secteur, du pays et des risques prioritaires.
• Reconstituer l’identité, la gouvernance, l’actionnariat, les bénéficiaires et l’historique d’une organisation.
• Vérifier la réalité opérationnelle d’une entreprise à travers ses activités, actifs, implantations, chaînes de valeur et partenaires.
• Analyser les dirigeants et réseaux associés afin d’identifier liens, conflits d’intérêts, dépendances ou risques cachés.
• Rechercher et qualifier sanctions, contentieux, controverses, risques réglementaires, réputationnels et éthiques.
• Analyser les états financiers et principaux ratios afin d’identifier tendances, fragilités et anomalies nécessitant approfondissement.
• Coter et hiérarchiser les risques en distinguant probabilité, impact et niveau de confiance.
• Formuler des recommandations de vérification ou de mitigation proportionnées aux constats.
• Produire et soutenir un rapport de due diligence complet, sourcé et décisionnel.

Compétences visées

Établir un périmètre ; collecter et analyser ; évaluer risques et dépendances ; rédiger une recommandation exploitable.

Programme détaillé

Positionnement

Objectif : Évaluer les acquis.

Contenus : Diagnostic métier.

Activités : Questionnaire.

Cadrage, droit et méthode

Objectif : Définir une mission robuste.

Contenus : Décision, risques, pays, RGPD, plan, sources.

Activités : Atelier.

Identité, gouvernance et actionnariat

Objectif : Reconstituer l’entité et le contrôle.

Contenus : Registres, statuts, bénéficiaires, filiales, mandats, historiques.

Activités : Investigation.

Activités, actifs et chaîne de valeur

Objectif : Vérifier la réalité économique.

Contenus : Implantations, production, brevets, fournisseurs, clients, marchés.

Activités : Cas.

Dirigeants et réseaux

Objectif : Analyser les personnes clés.

Contenus : Parcours, mandats, sociétés liées, conflits, réputation.

Activités : Recherche.

Conformité et risques juridiques

Objectif : Identifier sanctions et contentieux.

Contenus : Sanctions, PEP, décisions, enquêtes, réglementation, éthique.

Activités : Atelier.

Réputation et environnement

Objectif : Qualifier les controverses.

Contenus : Presse, ONG, réseaux, campagnes, parties prenantes.

Activités : Corpus.

Analyse financière approfondie

Objectif : Évaluer solidité et anomalies.

Contenus : États, ratios, cash, dette, FR/BFR, tendances, consolidation.

Activités : Étude chiffrée.

Cotation, scénarios et recommandations

Objectif : Hiérarchiser les risques.

Contenus : Probabilité, impact, confiance, scénarios, mesures complémentaires.

Activités : Matrice.

Rédaction du rapport

Objectif : Structurer un livrable décisionnel.

Contenus : Executive summary, constats, preuves, limites, recommandations.

Activités : Atelier.

Cas final et soutenance

Objectif : Produire une due diligence complète.

Contenus : Recherche, analyse, rapport, oral.

Activités : Équipe.

Bilan

Objectif : Consolider les acquis.

Contenus : Quiz, retour, plan de progrès.

Activités : Évaluation.

Méthodes pédagogiques

Pédagogie par cas, travaux de recherche, revue croisée. Alternance d’apports courts, démonstrations, exercices progressifs et mises en situation. Les activités sont adaptées au niveau et aux usages professionnels des participants.

Moyens et ressources

Support de formation ; ordinateur individuel connecté ; navigateur récent ; accès aux outils et sources mobilisés ; fiches méthodes ; trames de collecte et d’analyse ; cas pratiques ; visioconférence et partage d’écran en distanciel.

Profil du formateur

Professionnel expérimenté dans le domaine enseigné, disposant d’une pratique opérationnelle de l’OSINT et de la formation d’adultes, maîtrisant les enjeux juridiques, éthiques, techniques et d’OPSEC associés.

Modalités d'évaluation

• initiale : Questionnaire préalable, test pratique court et recueil d’un cas d’usage. Entretien de positionnement en cas de doute sur la maîtrise des fondamentaux.
• formative : Exercices corrigés, observations des productions, questions orales, quiz intermédiaires et retours individualisés. Les difficultés constatées conduisent à ajuster les démonstrations et les activités suivantes.
• finale : Rapport complet et présentation en comité. Réussite proposée : au moins 70 % au quiz final et validation d’au moins 70 % des critères de la grille du cas pratique, dont obligatoirement la traçabilité, la qualification des sources et le respect du cadre légal/OPSEC.

Document remis au participant

Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs travaillés et les résultats de l’évaluation ; support pédagogique ; Modèle long form de due diligence.

Accessibilité et adaptations possibles

La formation peut faire l’objet d’adaptations pédagogiques, organisationnelles ou techniques selon les besoins identifiés : supports numériques accessibles, temps supplémentaire, rythme adapté, aide à la prise en main, aménagement du poste ou modalité distancielle. Les besoins sont recueillis dès l’inscription et étudiés avec le référent handicap.

Référent handicap / contact

Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com

Indicateurs de résultats

Après consolidation : taux de satisfaction, taux d’assiduité, taux de réussite et éventuellement taux de recommandation. Au lancement : « nouvelle formation - résultats en cours de consolidation ».

Organisation et inscription

Horaires : Horaires indicatifs : 9 h 00-12 h 30 et 13 h 30-17 h 00. Horaires adaptables.

Lieu et outil distanciel : Présentiel : Affinis Campus, chez le client ou salle louée. Distanciel : outil précisé sur la convocation ; connexion stable, webcam et accès web requis.

Effectif : 4 participants minimum / 10 maximum recommandé en présentiel / Au-delà en distanciel ou hybride à déterminer avec le client

Contact inscription : Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com ; Philippe Chabrol, p.chabrol@affinis-conseil.com