Screening d’entreprise en sources ouvertes

Objectif général

À l’issue de la formation, le participant sera capable de cadrer une demande de recherche, concevoir une stratégie de recherche en sources ouvertes, collecter et qualifier des informations accessibles publiquement, puis restituer des résultats sourcés dans le respect du cadre légal et des règles élémentaires de sécurité opérationnelle.

Objectifs opérationnels évaluables

• Identifier juridiquement une entreprise ou un partenaire à partir de sources officielles et ouvertes.
• Reconstituer les principaux éléments de gouvernance : dirigeants, actionnariat, bénéficiaires, filiales ou établissements connus.
• Vérifier la cohérence entre l’activité déclarée, la présence numérique et les implantations observables de l’organisation.
• Rechercher des signaux de risque juridiques, réputationnels, réglementaires ou de conformité dans des sources ouvertes pertinentes.
• Identifier des incohérences ou signaux faibles nécessitant des vérifications complémentaires.
• Recouper les informations issues de plusieurs sources et qualifier leur niveau de fiabilité.
• Produire une synthèse de premier niveau mettant en évidence constats, points de vigilance et limites de la recherche.

Compétences visées

Identifier l’entité ; rechercher dirigeants et bénéficiaires ; repérer contentieux, sanctions, controverses et signaux financiers.

Programme détaillé

Accueil et positionnement

Objectif : Identifier les besoins de screening.

Contenus : Usages achat, commercial, juridique, investissement.

Activités : Questionnaire.

Cadrer le screening

Objectif : Définir décision, risques et profondeur.

Contenus : Périmètre, entité, pays, période, critères d’arrêt.

Activités : Atelier de cadrage.

Identifier l’entité

Objectif : Vérifier l’existence et les données juridiques.

Contenus : Raison sociale, SIREN/équivalents, statuts, établissements, activité.

Activités : Démonstration registres.

Dirigeants et actionnariat

Objectif : Reconstituer les principaux liens de contrôle.

Contenus : Dirigeants, bénéficiaires, filiales, participations, changements.

Activités : Cas pratique.

Réputation et controverses

Objectif : Rechercher des signaux réputationnels.

Contenus : Presse, sanctions, contentieux, critiques, temporalité, contexte.

Activités : Recherche guidée.

Signaux financiers élémentaires

Objectif : Repérer des incohérences ou fragilités simples.

Contenus : CA, résultat, capitaux propres, dettes, effectifs, cohérence activité.

Activités : Lecture de données.

Cotation et traçabilité

Objectif : Prioriser les risques et documenter.

Contenus : Fait, indice, hypothèse, probabilité, impact, sources.

Activités : Matrice de risques.

Cas pratique final

Objectif : Produire un screening exploitable.

Contenus : Identité, gouvernance, réputation, finance, synthèse.

Activités : Mise en situation.

Méthodes pédagogiques

Apports, démonstrations sur registres, cas pratique. Alternance d’apports courts, démonstrations, exercices progressifs et mises en situation. Les activités sont adaptées au niveau et aux usages professionnels des participants.

Moyens et ressources

Support de formation ; ordinateur individuel connecté ; navigateur récent ; accès aux outils et sources mobilisés ; fiches méthodes ; trames de collecte et d’analyse ; cas pratiques ; visioconférence et partage d’écran en distanciel.

Profil du formateur

Professionnel expérimenté dans le domaine enseigné, disposant d’une pratique opérationnelle de l’OSINT et de la formation d’adultes, maîtrisant les enjeux juridiques, éthiques, techniques et d’OPSEC associés.

Modalités d'évaluation

• initiale : Questionnaire préalable sur le métier, les usages visés et l’aisance numérique ; test diagnostic court. Aucun critère de sélection, sauf inadéquation manifeste avec le public ou les prérequis.
• formative : Exercices corrigés, observations des productions, questions orales, quiz intermédiaires et retours individualisés. Les difficultés constatées conduisent à ajuster les démonstrations et les activités suivantes.
• finale : Cas pratique final évalué sur la qualité du screening, la qualification des risques, la traçabilité des sources et la restitution. Réussite : validation d’au moins 70 % des critères de la grille du cas pratique.

Document remis au participant

Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs travaillés et les résultats de l’évaluation ; support pédagogique ; Grille de screening entreprise.

Accessibilité et adaptations possibles

La formation peut faire l’objet d’adaptations pédagogiques, organisationnelles ou techniques selon les besoins identifiés : supports numériques accessibles, temps supplémentaire, rythme adapté, aide à la prise en main, aménagement du poste ou modalité distancielle. Les besoins sont recueillis dès l’inscription et étudiés avec le référent handicap.

Référent handicap / contact

Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com

Indicateurs de résultats

Après consolidation : taux de satisfaction, taux d’assiduité, taux de réussite et éventuellement taux de recommandation. Au lancement : « nouvelle formation - résultats en cours de consolidation ».

Organisation et inscription

Horaires : Horaires indicatifs : 9 h 00-12 h 30 et 13 h 30-17 h 00. Horaires adaptables.

Lieu et outil distanciel : Présentiel : Affinis Campus, chez le client ou salle louée. Distanciel : outil précisé sur la convocation ; connexion stable, webcam et accès web requis.

Effectif : 4 participants minimum / 10 maximum recommandé en présentiel / Au-delà en distanciel ou hybride à déterminer avec le client

Contact inscription : Clara Carriorbe, c.carriorbe@affinis-conseil.com ; Philippe Chabrol, p.chabrol@affinis-conseil.com